Технологи Tether, TRON и TRM Labs объединились, создав T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) - совместную инициативу по борьбе с финансовыми преступлениями. Цель альянса - пресечь незаконное использование USDT внутри экосистемы TRON.
- На момент создания альянса в обращении находилось 118,37 млрд токенов, из которых 60,78 млрд (51,34 %) принадлежит к незаконной деятельности.
- Т3 FCU сочетает опыт TRM Labs в расследованиях финансовых преступлений, технические ресурсы TRON и внешнюю команду расследований Tether.
- С ростом популярности TRON и числа пользователей увеличивается риск притягивания преступных элементов, что требует усиленного контроля.
- Создание альянса ограничит возможности злоумышленников отмывать и использовать полученные доходы, сохраняя целостность блокчейна.
TRM Labs будет обеспечивать постоянную поддержку в обнаружении транзакций, связанных с террористической деятельностью, уклонением от санкций, киберпреступностью и мошенничеством. Фирма использует передовые технологии и глобальную сеть экспертов для оперативного сбора информации.
В течение нескольких недель после запуска альянса удалось заморозить более 12 млн долларов, связанных с вымогательством и мошеннической схемой. В 2023 году на TRON потратили 19,3 млн долларов из общего объема незаконных транзакций в криптовалютах, составляющего 35 млн долларов (45 %).
В январе специалисты Управления ООН по наркотикам и преступности отметили рост использования USDT в качестве инструмента отмывания средств. Ответы на это заявление опубликовали команда TRON под руководством Джастина Сана и эмитент монеты Tether. В августе Tether сообщил о возврате более 108,8 млн долларов в USDT с момента запуска в 2014 году в рамках расследований 145 правоохранительных агентств в 40 юрисдикциях.